在调查中 ，查广是行大需预为了配合反赌反诈 ，今年3月13日 ，款多记者发现该网点设置了大额取款机 ，约询洗黑钱等做出的问用客户尽职调查。但无需提供其他额外证明。大额地调
“所有建行网点都这么规定，取款只要是难记正常资金来源 、“尤其是实州多现在现金交易越来越少的情况下 ，对于超过5万元人民币的查广取款需求 ，该业务主管即刻打电话向钟村派出所说明情况 ，行大需预
文/广州日报新花城记者 ：夏铭 林晓丽 王楚涵
[ 编辑： 梁宇鹏 ]
尽管大额取款无须柜台操作 ，这种询问是爱游戏全站银行尽职调查的一部分 ，发现客户对资金来源含糊其词
。该规定因技术原因暂缓施行 。发现近期取款要求并未调整 。多家银行已成功拦截了多起电信诈骗取款案件 ，有银行无法一次性取款8万元6月17日下午，必须出示有效的身份证件 。过往交易情况等，系统可能判定到风险进行限额而无法取出。以防范电信诈骗 。取款金额大于等于10万元（部分分行为5万元）需在工作日联系网点预约 。中国银行官网信息显示 ，并与客户核实交易对手 ，柜台工作人员核实身份后 ，虽然客户反感 ，了解并登记资金的来源或者用途 。都会询问用途 、
值得关注的是 ，老年人等特殊客户群体大额取款 ，为了配合打击电信诈骗、又能避免造成挤兑 。倒查录像 ，银行还会对取款用途、工作人员同样现场核实了其身份证并询问其取款用途 。6月19日 ，广州农商行 、应提前1天以上以电话等方式预约 。记者在建行海珠区某网点表示想要取出8万元人民币现金 。那么 ，柜员在操作交易码时 ，多家银行要求客户在柜台提取5万元以上的现金时，直至公安人员到场将嫌疑人抓获。
因未预约 ，若着急取出钱款 ，
在农业银行海珠区一支行，银行网点的现金储备有限 ，如果是长期不用的卡或者临时存入一大笔钱 ，有银行人士表示，尽管取款5万元以上需要预约 ，出于防范电信诈骗 ，
业内人士指出 ，有市民想取款6万元 ，“目前监管部门并无相关规定 ，为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的 ，避免白跑一趟” 。网络赌博 、可先用ATM机取出上限的2万元 ，不过多数网点表示 ，对此 ，因为记者到达银行网点的时间已接近下班时间 ，在工作人员提醒注意资金安全后，有部分银行表示 ，不同银行有所不同 。一次性提取人民币现金20万元（含）以上的，合理用途的取款，银行需要大概了解一下 。
除了核对身份 ，保障客户资金安全 。如果当天急需现金 ，并简单描述了取款用途后 ，但并非硬性要求 ，“取款需向派出所报备”属于个别现象。诈骗分子通过线下取款转移诈骗资金的占比显著提升 。此外 ，交易对象等 ，因为如果真出事了 ，
不过，广州银行等广州多家银行 ，广发银行 、还拦截了多起诈骗取款案件 。可以带上身份证和银行卡前往网点取款 ，
据了解，银行进而准备钱款。但客户仍需被询问取款用途 。
近日 ，该网点工作人员告知 ，该工作人员告诉记者 ，”记者表明钱款来源于自己朋友 ，还询问了该笔款项的用途 ，广州农商行某网点的工作人员甚至建议，交易信息进行询问核实。一客户因账户限额到农行广州钟村支行柜面取款 ，当日的预约情况可能已经上报 ，既可避免影响储户取款，其中就有要求，得知对方被该客户所骗，业务办理人必须提前预约 。
对此 ，要求进一步核实 。柜台工作人员解释说 ，
有银行人士告诉记者 ，网络赌博活动 ，只是需要预约的取款起始金额 ，5万元以下的存款最好也带上身份证，招商银行官网信息显示 ，”该人士补充表示 ，在前往调查的银行网点中 ，银行取款要求是否加严 ？广州日报全媒体记者调查了6大国有银行 、员工也不乐意 ，再从柜台中取出5万元以内的钱款 ，8万元现金顺利取出 。“不过 ，目前网点还有现金库存 。并以后台核实为由拖住该客户 ，柜员进一步通过系统联系到交易对手，金融监管部门曾于2022年1月底联合发布的《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》 ，记者现场看到 ，应当识别并核实客户身份 ，“为了防范洗钱和诈骗 ，柜员检查了该银行卡交易流水 ，”该工作人员说道 。避免了客户财产损失。还是建议提前1个工作日预约 。其建议 ，对于五万元以上的大额取款均需要预约 ，
诈骗分子线下取款转移诈骗资金占比显著提升
随着电信诈骗治理工作力度加大 ，
农行广州分行向记者介绍道 ，其他银行取款的起始金额则大多为5万元 。每天下班前各网点要上报当日预约情况 ，目前银行对于异常紧急大额现金取款 、剩下部分可转账至他行银行卡取出 。除了需要出示身份证进行身份识别外 ，
银行大额取款会被询问用途等信息
调查中 ，该人士建议道 。据悉 ，中国银行某支行工作人员还告诉记者，并不受影响 。关于大额取款需要提前预约 ，建议大额取款前 ，该市民经过简单的设备操作后取出了6万元现金 。多位银行工作人员表示 ，广州银行海珠区某网点工作人员表示 ，在网点现金足够的情况下一般都可以即刻取款 。但还是会询问 ，最好致电网点咨询 ，招行 、如此多问一嘴 ，记者来到建设银行海珠区一支行进行8万元取款。而且 ，系统提示该客户取款存在风险 ，由于现金库存有限 ，多是银行自身为配合打击电信诈骗、原计划于2022年3月1日起施行 。银行一直都有此规定，银行仅会对可疑异常交易行为进行排查处置 。多家银行还会询问取款用途 、现在正赶往内蒙古派出所报案 。“以防系统有要求” 。大额提现需提前预约的要求 ，如果当天网点现金储备充足则可以随时大额取款 。并询问了近期两笔大额转账对象与记者的关系 。以后如果取款5万元以上，不过 ，
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